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证券代码：证券简称：三钢闽光公告编号：-
福建三钢闽光股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七届董事会第二十次会议于年12月24日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于年12月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董事9人（收回有效表决票9张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：根据年度公司生产经营发展的需要，年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币壹拾陆亿元整（含低信用风险额度壹拾亿元整）；
2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整；
4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾叁亿叁仟万元整（含低信用风险额度伍亿元整）；
5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾叁亿元整；
6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
7.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰拾伍亿元整；
8.向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾壹亿元整（含低信用风险额度贰拾壹亿元整）；
9.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整；
10.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
11.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
12.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
13.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
14.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
15.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
16.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿陆仟万元整或等值美元肆仟万元整；
17.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整；
18.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币壹拾叁亿元整；
19.向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
20．向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
21.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整。
以上公司年度向各金融机构申请的综合授信额度总计为人民币2,,万元（人民币贰佰零玖亿玖仟万元整)，最终公司获得的授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监卢荣才，办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会予以审议。
二、审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：根据年度全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）生产经营发展的需要，年度泉州闽光向金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国农业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整;
2.向中国建设银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币壹亿贰仟万元整;
3.向中国银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币柒仟伍佰万元整;
4.向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币壹亿零伍佰万元整;
5.向泉州银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整;
6.向中信银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整;
7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;
8.向厦门银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;
9.向浙江稠州商业银行福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;
10.向厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整;
11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整;
12.向安溪民生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹仟万元整;
13.向广发银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;
14.向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整;
15.向兴业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币贰亿元整;
16.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;
17.向中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;
18.向中国工商银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币叁亿元整;
19.向招商银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;
20.向浙商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整;
21.向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整;
22.向福建海峡银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整;
23.向华夏银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整。
年度全资子公司泉州闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币,万元（人民币肆拾亿壹仟万元整)，最终泉州闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于泉州闽光实际发生的融资金额,泉州闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司提请股东大会授权泉州闽光财务总监谢启森，办理泉州闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由泉州闽光承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会予以审议。
三、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：根据年度全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）生产经营发展的需要，年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
2.向中信银行福州分行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整;
3.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
4.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
5.向平安银行福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;
6.向华夏银行福州江滨支行申请银行综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整;
7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
8.向福建海峡银行罗源支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;
9.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
10.向泉州银行福州仓山支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整;
11.向恒生银行（中国）有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿肆仟万元整;
12.向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；
13.向兴业银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;
14.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;
15.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;
16.向浙江稠州银行福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整。
年度全资子公司罗源闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币,万元（人民币伍拾柒亿玖仟万元整），最终罗源闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于罗源闽光实际发生的融资金额,罗源闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司提请股东大会授权罗源闽光财务总监吴春海，办理罗源闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会予以审议。
四、审议通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：根据年度控股子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）生产经营发展的需要，年度闽光云商向金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币壹拾柒亿元整（含低信用风险额度壹拾亿元）；
2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾壹亿元整（含低信用风险额度陆亿元整）；
5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾亿元整；
6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整；
7.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
8.向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整；
9.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
10.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整；
11.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
12.向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
13.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整；
14.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
15.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
16.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整（含低信用风险额度伍亿元整）；
17.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
18.向厦门银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；
19.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整。
年度子公司闽光云商向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币1,,万元（人民币壹佰伍拾肆亿元整)，最终闽光云商获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于闽光云商实际发生的融资金额,闽光云商的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司提请股东大会授权闽光云商财务总监卢荣才，办理闽光云商上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由闽光云商承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会予以审议。
五、审议通过了《关于年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：公司控股子公司闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币60亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币60亿元。在上述业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。公司提请股东大会在额度范围内授权控股子公司闽光云商的财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
《关于年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（
