「本文来源：证券日报」
证券代码：证券简称：奥来德公告编号：-
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于年12月29日在长春市高新区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于年12月24日以专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由监事会主席赵贺先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次对外投资参与产业基金暨关联交易的事项，符合公司发展战略，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次对外投资参与产业基金暨关联交易事项。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会
年12月31日
证券代码：证券简称：奥来德公告编号：-
吉林奥来德光电材料股份有限公司
关于向银行申请融资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、拟向银行申请融资业务的情况
根据公司经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行申请开立信用证，金额及币种为万日元（根据中国人民银行年12月29日日元兑人民币汇率-0.折算为人民币约.36万元），期限30天。
公司及全资子公司上海升翕光电科技有限公司已分别于年4月向招商银行股份有限公司上海金山支行取得授信额度万元；年5月向交通银行股份有限公司上海金山支行取得授信额度万元；年8月向中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行取得授信额度万元；年9月向中信银行股份有限公司长春分行高新支行取得授信额度万元，合计2亿元。根据《公司章程》等相关规定，融资（贷款或授信）业务涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，需遵循连续十二个月内累计计算的原则，经董事会审议通过。
以上融资（贷款或授信）额度不等于公司的实际融资（贷款或授信）金额，实际融资（贷款或授信）金额应在融资（贷款或授信）额度内，并以银行与公司实际发生的金额为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求决定，相关融资（贷款或授信）业务不会对公司产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
二、审议情况
公司于年12月29日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请融资业务的议案》，本事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
年12月31日
证券代码：证券简称：奥来德公告编号：-
吉林奥来德光电材料股份有限公司
关于对外投资参与产业基金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：
无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙）（以企业登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“合伙企业”、“投资基金”、“复星奥来德”）将专注于战略性新兴产业和科技创新产业发展，致力于新型显示技术、高端装备制造、泛半导体、新材料、新能源、数字经济和医疗大健康（以不违反复星国际有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司向上海复星医药（集团）股份有限公司作出的不竞争承诺为前提条件）等领域的投资机会，与吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务具有协同性、相关性。
●投资金额、在投资基金中的占比及身份：
合伙企业的目标认缴出资总额为人民币50,万元，首期出资为各合伙人认缴出资总额的40%，其中公司认缴出资14,万元，占投资基金总规模的28%；首期出资5,万元，为有限合伙人。公司关联方海南德瑛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南德瑛”），认缴出资1,万元，占投资基金总规模的2%，首期出资万元，为有限合伙人。
●关联交易简述：
复星奥来德的有限合伙人海南德瑛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南德瑛”）注册资本1,万元，认缴出资1,万元，占投资基金总规模的2%。由公司控股股东、实际控制人之一轩菱忆担任普通合伙人、执行事务合伙人。轩菱忆以货币方式认缴出资万元，占海南德瑛出资比例的34%；公司董事、高级管理人员王艳丽以货币方式认缴出资万元，占海南德瑛出资比例的18%；高级管理人员曲志恒以货币方式认缴出资万元，占海南德瑛出资比例的15%；公司原监事尹恩心（已于年3月30日因任期届满卸任）以货币方式认缴出资万元，占海南德瑛出资比例的11%。海南德瑛与公司构成关联关系。
公司本次交易事项涉及与关联方海南德瑛共同投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
●本次对外投资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监
事会第七次会议审议通过。关联董事轩景泉（轩景泉与轩菱忆系父女关系）、王艳丽已回避表决，独立董事已于事前出具认可意见和同意的独立意见；监事会发表同意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。
过去12个月内，除本次共同投资事项，公司与关联方海南德瑛未曾有过其他关联交易。
●相关风险提示：
由于投资基金属于长期股权投资，主要专注于战略性新兴产业和科技创新产业发展，致力于新型显示技术、高端装备制造、泛半导体、新材料、新能源、数字经济和医疗大健康等领域的投资机会，具有投资周期较长，流动性较低等特点，可能存在部分或全部本金损失的风险。投资基金设立运营后，存在因受到国家政策、经济环境、行业周期、技术发展、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，无法达成预期收益或亏损的风险。
截至本公告日，合伙企业尚未完成工商注册登记手续，且合伙企业尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。公司将持续
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。